2007 में सुकेश ने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए “बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी” में काम कराने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। यानी 100 से ज्यादा लोगों से कहा कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं आपको बहुत कुछ आपके काम करा सकता हूं और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई थी।

जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा लोगों को ठगने का काम जारी रखा। वह एक पेशेवर ठग है और इस इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और 100 से ज्यादा लोगों ने इसकी शिकायत की थी। सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। कहा जाता है कि तमिलनाडु में वह खुद को, पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा बताता था। खुद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का भतीजा बता कर भी लोगों को कई बार ठग चुका है।

2010 मे सोकेश की दोस्ती मॉडल और एक्ट्रेस “लीना पॉल” से हुई । लीना मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ती गई और दोनों एक साथ रहने लगे। यहीं से सुकेश को बॉलीवुड का आइडिया आया कि मैं बॉलीवुड के लोगों को भी ठग सकता हूं। बॉलीवुड के लोगों को ठगने में और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ठगने मे लिना भी सुकेश का साथ देने लगी। 2015 दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद भी बॉलीवुड की कई एक्टर्स के साथ सुकेश के अफेयर की चर्चाएं भी होती रही। 2015 में सुकेश और लीना मुंबई आए और यहां पर फर्जी स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों को, 19 सौ करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाया। इसके बाद सीबीआई ने इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसके बाद भी सुकेश ने अपना ठगी का खेल जारी रखा और खुद को लॉ और होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताकर ठगी करता रहा ।

2017 मे तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन ने, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मे मुकेश के खिलाफ ठगी का एक मामला दर्ज करवाया। यह मामला पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ था। दिनाकरण एआईएडीएमके के नेता थे लेकिन 2017 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दिनाकरण चाहते थे कि एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह “दो पत्ती वाला” उनके पास आ जाए । इसके लिए सुकेश ने उनसे 50 करोड़ रुपए लिए और सुकेश ने दिनाकरन को बताया कि वह चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को जानता है और वह यह काम करा देगा। दिनाकरन किसी भी कीमत पर इस चुनाव चिन्ह को हासिल करना चाहते थे इसलिए उन्होंने सुकेश को 50 करोड़ देना मंजूर कर लिया। केस दर्ज होने के बाद यह मामला धोखाधड़ी का निकला। पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार कर लिया । उसके बाद सुकेश जेल अधिकारियों और कैदियों के साथ सांठगांठ करके जेल से ही ठगी करने लगा। उसको ठगी करने से कोई रोक नहीं पा रहा था।

सीबीआई मे सुकेश की गिरफ्तारी की मामले दर्ज हो गए और बहुत सी शिकायतें आने लगी। सुकेश ने कहा मैं कभी ठगी का धंधा नहीं छोडूंगा और इस मामले में उसने अपने साथ जेल अधिकारियों को मिलाया और उनके साथ ठगी करने लगा। यह मामला भी पकड़ा गया और जो जेल अधिकारी इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे वह 5 लोग भी पकड़े गए। तिहाड़ जेल में ही रहने के दौरान सुकेश ने “रैनबैक्सी” कंपनी के प्रमोटर शिविंदर सिंह और बलविंदर सिंह दोनों को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा दिया और इन दोनों की पत्नियों से ₹200 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। वह खुद को कभी पीएम ऑफिस से बताता था तभी होम मिनिस्टर से जुड़ा सीनियर ऑफिसर अपने आप को बताता था और इस धोखाधड़ी में उसका तिहाड़ जेल के प्रशासन के लोग भी साथ दे रहे थे।

सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुकेश के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस दर्ज कर लिया। इस केस में सुकेश की पत्नी उस का साथ दे रही थी। लीला पाल उनको भी आरोपी बनाया गया और उन पर आरोप है कि उन्होंने इस रकम की वसूली की और रकम को चेन्नई की एक कंपनी के जरिए इधर से उधर लगवाया।

एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने कहा कि सुकेश और जैकलिन के बीच जनवरी 2021 में बातचीत शुरू हुई है। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए सुकेश फोन पर जैकलिन से बात किया करता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपए के उपहार दिए थे। जिसमें बावन लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा है, 9 ,9 लाख रुपए की तीन परिसियन बिल्लियां है और डायमंड सेट जैसे महंगे उपहार शामिल है। सुकेश ने जैकलिन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की और गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी और इंपोर्टेड क्रोकरी जैसे गिफ्ट दिए। इसके साथ ही जैकलिन के भाई के साथ भी सुकेश ने लेनदेन किया और सुकेश ने ये भी दावा किया कि जैकलिन के साथ रिलेशनशिप में है। अब सूत्र बताते हैं कि सुकेश ने जैकलिन के अलावा एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी बहुत सारे महंगे गिफ्ट भेजें। और इसी वजह से नोरा भी ईडी के चंगुल में फंस गई हैं ।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि सुकेश ने नोरा फतेही को एक आईफोन और एक बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट की थी। नोरा फतेही से 14 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ में उसने बताया कि वह साल 2020 में चेन्नई में एक इवेंट में गई और वहां सुकेश की पत्नी और लीना पाल से उनकी मुलाकात हुई थी।

सुकेश चंद्रशेखर और लीना पाल पर हवाला के जरिए ठगी करने का भी आरोप है। दोनों ने कई फर्जी कंपनियां बनाई हुई है और इसी के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। ईडी ने सुरेश के पास से16 लग्जरी कार और स्पोर्ट्स कार जप्त की है। उसमें रोल्स रॉयस , बेंटले, फेरारी, लंबाबनी कार है। सुकेश के पास चेन्नई में एक बहुत शानदार “सी फेसिंग” बांग्ला भी है जिसे जप्त कर लिया गया है कि सुकेश ने बहुत सारे पैसे यानी करोड़ों रुपए “क्रिप्टो करेंसी” में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं

सुकेश शुरू से ही ठगी करता रहा है। बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर फोन करता है। बड़े लोगों के साथ अपनी सेल्फी क्लिक करता है और सेल्फी को दिखाकर लोगों के बीच अपना प्रभाव जमाता है और उनसे पैसा लूटता है। वह इस हद तक चला जाता है कि वह जेल के अधिकारियों को भी अपने साथ मिला लेता है। जेल में अंदर रहते हुए भी फोन करता है। मुकेश के चंगुल में और भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं जो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। ऐसे लोग भी उसके बारे में बोल सकते हैं जिनको इसने ठगा है और करोड़ों रुपए ऐंठे हैं।